境外旅行社清欠，法院訴訟一波三折！

近日，本律師在辦案中遇到了一個(gè)棘手的事情，并非案件本身事實(shí)多么復(fù)雜，只是因?yàn)闇?zhǔn)備案件的程序較為特殊，而且在案子辦理過程中也遇到了對手，更是遇到一些復(fù)雜的情況，今天特意給大家聊一聊這個(gè)案子，希望大家在選擇合作伙伴的時(shí)候能夠注意。

?以下為正文約3100字 閱讀約6分鐘

 案件背景 

 準(zhǔn)備階段 

因?yàn)楸韭蓭煷饲皩戇^多篇涉外案件處理的文章和案例分析，正好這家越南芽莊公司的實(shí)際控制人為中國人，看到了這些文章。

疫情期間，各旅行社壓力倍增，尤其對這些境外旅行社和出境旅行社，該越南芽莊的客戶也不例外。因?yàn)樗麄児臼窃侥系墓?，不知道在中國怎么進(jìn)行訴訟和處理，隨后找到本律師進(jìn)行咨詢，該案件的處理方式和方法。

分析案件后，事情非常簡單明確，為雙方簽訂合同進(jìn)行合作，我們繳納了80萬保證金，但是合同對方?jīng)]有履行，只說退，但是不見錢。

雖然如此，但是該案件處理起來還是非常麻煩的，一方面是證據(jù)瑕疵，一方面是程序復(fù)雜。

我們先來說程序方面，根據(jù)涉外案件的特征，我們給越南芽莊客戶做了兩個(gè)方案，讓他們選擇。

一個(gè)是以越南芽莊公司的名義直接起訴，這樣雙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系較為明確，在審理過程中，可能也比較好說明；但是，越南公司直接起訴需要對所有的訴訟文書、主體、授權(quán)等全部進(jìn)行翻譯、公證和認(rèn)證，而且不清楚該案件是否有二審和執(zhí)行，這樣可能會多次走域外證據(jù)的認(rèn)證手續(xù)，較為繁瑣，而且境內(nèi)外的匯款也較為麻煩。（法院審理重程序）

另一種方式則是，將該債權(quán)直接轉(zhuǎn)讓給中國的旅行社或者企業(yè)，由中國的旅行社或者企業(yè)直接在中國提起訴訟。這樣，只需要對債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知做相關(guān)的公證和認(rèn)證就行了，中國企業(yè)合法獲得該債權(quán)后，直接提起訴訟，對相關(guān)文書（訴狀、合同、授權(quán)等）的準(zhǔn)備也比較方便。這也會有些不方便的地方，就是對案件本身事實(shí)（債權(quán)真實(shí)性）的查明，就非常嚴(yán)格。（法院審理重實(shí)體）

對于以上的方案，我們的當(dāng)事人對于證據(jù)方面還是比較有信心，而且我們也是建議直接采用第二種方式進(jìn)行處理，所以經(jīng)過越南芽莊公司同意，我們以第二種方式開始準(zhǔn)備了相關(guān)材料。

 訴訟階段 

該案從準(zhǔn)備到訴訟都是幾個(gè)月的時(shí)間，因?yàn)樗械膫鶛?quán)轉(zhuǎn)讓文書等都需要進(jìn)行境外翻譯和公證以及中國大使館的認(rèn)證，而且，所有的文書再需要從境外郵寄到國內(nèi)，加之疫情影響，這部分的準(zhǔn)備還是較為漫長的。

涉外案件都是如此，若沒有疫情，可能時(shí)間還會快一些。

對于立案，也還是比較麻煩的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)立案在2020年年底，法院立案就比較困難，一上午也就只收幾個(gè)案件。當(dāng)時(shí)，山西那邊的法院8：30上班，我在8點(diǎn)之前就到了門口排隊(duì)，寒冬臘月，北風(fēng)瑟瑟，我竟然才排到第4位，依然讓我在那等了一上午。

年底法院也有結(jié)案率的考評，我們能夠理解。但是，我12月份交了材料，到了2021年的1月份才正式給我們正式立案，時(shí)間確實(shí)有點(diǎn)長了。

立案后一周左右，法官拿到了我們的案卷材料，因?yàn)楫?dāng)事人對案件的比較著急，我們也覺得那邊效率確實(shí)比較低，也可能法官案件比較多，就每周和法官聯(lián)系，進(jìn)行保全，開始法官說的病假，一周回，保全資料正在審核，后來打了幾周后，法官的電話也不通了，說是請了長期的病假，案子又分到了其他法官手里。

無奈，我們又只能再聯(lián)系新的法官進(jìn)行相關(guān)事宜的溝通，該法官的工作效率還是非常高的，很快就給我們安排了開庭。

 開庭審理 

今年的3月份，期待已久的案子，終于要開庭了，提前一天從成都飛往太原，反復(fù)研究著案件證據(jù)材料。

庭前，我分析這個(gè)案子最重要的一個(gè)爭議點(diǎn)應(yīng)該是案子的訴訟主體和債權(quán)主體，因?yàn)殡p方簽訂合同時(shí)，在主體方面是有瑕疵的，比如合同中的中文名和公證認(rèn)證的中文名字不一致，合同簽訂時(shí)，中文和英文名字都是總公司的，而蓋章卻用的是分公司的。對方肯定會在這些方面進(jìn)行抗辯和挑刺。

果然不出所料，在開庭前，法官簡單了解案情時(shí)，也可能是法官對于境外大使館公證認(rèn)證的材料未處理過類似案件，當(dāng)時(shí)在溝通時(shí)，他認(rèn)為我們的證據(jù)材料是不充分的，建議我們撤訴，準(zhǔn)備好證據(jù)后，再重新起訴，要不然可能存在很大的風(fēng)險(xiǎn)。

這樣的建議，我們有點(diǎn)接受不了，我們作為律師也沒辦法做撤訴的決定，然后，我就在法庭外，立馬跟我的當(dāng)事人進(jìn)行電話溝通，說明了一下現(xiàn)在開庭前法官的一些看法和對方律師的一些態(tài)度問題。

對于我們的證據(jù)材料問題以及相關(guān)的準(zhǔn)備，我們還是充滿信心，打官司總會有風(fēng)險(xiǎn)，而且我們必須讓我們的當(dāng)事人充分了解該風(fēng)險(xiǎn)，能不能接受這樣的風(fēng)險(xiǎn)，溝通后，我建議的是直接開庭，由法院進(jìn)行裁判，若真的有不足的部分，我們再上訴或者再補(bǔ)充證據(jù)，等了這么久，還是要有個(gè)結(jié)果。我的當(dāng)事人也是比較理性的，接受并認(rèn)可我們的建議。

我們給法官直接表態(tài)的是，請法官按照程序開庭，依法判決就行。

庭審中，因?yàn)槲覀儨?zhǔn)備提交的證據(jù)材料中涉及到越南文、英語和中文，有些對應(yīng)的問題，還有些主體的問題是我們案子審查的重點(diǎn)。對方律師也認(rèn)可有80萬的事情，但不認(rèn)可是我們越南芽莊公司支付，在我們提交的各個(gè)證據(jù)材料中，把法官的思路往主體存疑和程序上引。

法官的詢問也是更有針對性，這一切，都在我們的預(yù)測之中，證據(jù)角度因?yàn)楸容^多，法官也第一次看卷，感覺庭審比較亂，畢竟原被告雙方存在較大的分歧和不同的法律條款的援引。

庭審后，對于是否撤訴問題，法官還是問了一下，我們給的是下來再和當(dāng)事人進(jìn)行溝通。所以感覺法官對本案的審理還是有些和最初的理解相似，雖然有改變，但是感覺還是有些不能達(dá)到內(nèi)心的確信。

為此，我們要求庭后根據(jù)案件審理過程提交書面的代理意見，法官也同意給了3天時(shí)間。

可能因?yàn)閷徖砥谙拊颍_庭后第二天法官助理就在問和當(dāng)事人的溝通狀況，我說的是還沒見面，明天回話。而且還問了一下，我們的代理意見還要不要交，我當(dāng)時(shí)就斬釘截鐵的說，要交，三天內(nèi)肯定會交到法院。

當(dāng)天，白天因?yàn)橐苍陂_其他的庭，所以，開完庭的第二天晚上，從7點(diǎn)多吃完晚飯，就開始寫代理意見，一直寫到了11點(diǎn)多，近8000多字。為了讓法官能夠更清楚的明白我們雙方之間的法律關(guān)系，也為了讓法官能夠?qū)Π缸拥臓幾h焦點(diǎn)有更清楚的認(rèn)識，我在代理意見中添加了多張圖片，而且是彩印出來。

并且，我在代理意見中，也援引了多個(gè)法律規(guī)定和司法解釋，以及最高院的觀點(diǎn)說明等，更是提交了多個(gè)，類似案件的判決，供本案的法官進(jìn)行參考。

寫完代理意見后，個(gè)人就覺得，這個(gè)案子，如果不支持我們的觀點(diǎn)，那還會怎么判呢？

沒多久，法院的判決出來，果然是按照我們的觀點(diǎn)進(jìn)行判決的，直接判決我們勝訴，由被告山西的旅行社向我們的當(dāng)事人退還保證金80萬人民幣。

波瀾起伏的一個(gè)案子，讓本律師在辦案過程中有了更多的心得和體會，這是一種成長和歷練，這樣的結(jié)果，也是對我們律師辛勤付出的一種獎勵(lì)，相信功夫不負(fù)有心人，為當(dāng)事人爭取每一分的合法利益，也是我們不懈的追求。

如有涉外商業(yè)糾紛或者其他合同糾紛方面的案件或者復(fù)雜的商業(yè)合作及談判需要提供幫助或者需要咨詢解答，可聯(lián)系本律師（曲律師18328501476），并可關(guān)注我們的旅游獨(dú)角獸團(tuán)隊(duì)的線上平臺“旅學(xué)院”，上面有我們團(tuán)隊(duì)各律師的專欄以及各種法律培訓(xùn)課件。